20 мая, 2019 $ 64.63, € 72.25
Незаконные игры с деньгами

Экономические преступления: цифры, факты, детали.

Коррупция, растрата, взятки, экономические мошенничества, преступления против госслужбы, незаконное обналичивание денежных средств... Раскрытие этих и других преступлений входит в сферу ответственности управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области. Подразделение было образовано в составе органов внутренних дел в далеком 1937 году. Тогда оно называлось ОБХСС – отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией. С тех пор менялось название и направления работы управления. Впрочем, некоторые виды преступлений, с которыми приходится иметь дело борцам коррупции, были, есть, и, к сожалению, будут. Как, к примеру, взятничество или фальшивомонетничество.

Это фальшивка!

Несмотря на широкое распространение безналичных форм оплаты и банковских карт, наличные деньги продолжают свое хождение – они активно используются при торговых операциях и расчетах. Правда, время от времени в денежный оборот попадают фальшивые купюры. Чаще всего на территории региона выявляют 5-ти тысячные липовые банкноты. Но прогресс не стоит на месте, и с появлением новых денег прогрессируют и фальшивомонетчики, которые научились подделывать 2000-ые купюры. В регионе было зафиксировано несколько таких случаев с начала года.

«Наиболее подверженными сбыту поддельных денежных купюр местами являются, как правило, сетевые магазины, АЗС. На территории Смоленской области в течении 2018 года фиксировался рост количества фактов сбыта поддельных денежных знаков в крупных сетевых продуктовых магазинах», – рассказал заместитель начальника УЭБиПК УМВД Денис Новиков.

Кстати, полиция предупреждает: если вы обнаружите подозрительную купюру, не стоит пытаться от нее избавиться. За сбыт заведомо поддельных денег грозит уголовная ответственность. Санкция статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение перевозка в целях сбыта или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет, а если оно совершено в крупном размере (свыше 2,5 млн рублей), то 15 лет лишения свободы. В 2018 году возбуждено 286 уголовных дел, за 3 месяца 2019 года – 43.

Ты - мне, я - тебе

Это во времена Гоголя имели место взятки борзыми щенками. Сегодня в таких уголовных делах, как правило, фигурируют пачки денежных купюр, общая сумма которых зависит от возможностей взяткодателя, аппетитов взяткополучателя и конечной планируемой прибыли.

Сумма средней взятки в регионе немалая. Но если сравнить с общей статистикой по стране, получается, что Смоленщина выглядит достаточно скромно на общероссийском фоне. По итогам 3 месяцев 2019 года, по России средняя сумма взятки составила почти 378 тысяч тысяч рублей, по ЦФО (без учета Москвы и Московской области) – чуть более 120 тысяч рублей). Впрочем, есть и нам чем «похвастаться».

«В ходе реализации материалов оперативно-розыскной деятельности УЭБиПК УМВД России по Смоленской области были возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») в отношении должностных лиц, получивших денежные средства от руководителей коммерческих организаций за оказание содействия в решении возникающих вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью в сумме 230 и 982 тысяч рублей», – рассказали в УМВД.

И это не самые внушительные показатели в истории управления по борьбе с коррупцией.

Наибольшая сумма взятки составила 2,7 млн рублей. Дело еще расследуется.

Трудности перевода

Совсем недавно стало известно о завершении расследования уголовного дела в отношении преступного сообщества, которое занималось в Смоленской области обналичиванием денежных средств. Они работали через фирмы-однодневки. Подозреваемыми проходят 18 человек. Ущерб от их незаконной банковской деятельности составил около 200 млн рублей. Этот случай не единственный, уже было возбуждено 4 уголовных дела в данной категории.

- Одно из приоритетных направлений оперативно-служебной деятельности службы ЭБиПК – работа по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с организацией незаконной банковской деятельности по обналичиванию денежных средств при фактически бестоварном характере сделок, – продолжает Денис Новиков.

Как эта схема работает? К незаконным предпринимателям обращаются заказчики с просьбами о переводе безналичных денежных средств в наличную форму.

За оказываемые услуги «переводчики» получают вознаграждение в виде процента от общего объема обналиченных денежных средств. В свою очередь, заказчики используют эту серую схему с целью уклонения от уплаты налогов, а также для незаконных возмещений из бюджета РФ сумм НДС.

Возврат к списку


Мы используем cookie для наилучшего представления нашего сайта. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать что вас это устраивает. Вы можете просматривать сайт без использования куки (cookie) с частичной потерей функциональности в приватном режиме вашего браузера